Riciclaggio e terrorismo, verso un registro pubblico per identificare i beneficiari delle transazioni illecite
Bercy annuncia l’apertura gratuita di un registro, che permetta “di identificare le persone fisiche dietro le persone giuridiche (società)”. La trasparenza finanziaria è un’esigenza europea, nonché una delle cinque parti del piano d’azione del Conseil d’orientation de la lutte contre la blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB). La cellula di Tracfin (Traitement …